证券代码：000876          证券简称：新希望       公告编号：2023-04

债券代码：127015，127049   债券简称：希望转债，希望转2

                 新希望六和股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   召开时间：线上会议召开时间为 2023 年 1 月 13 日（星期五）下

午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 1 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时

间为 2023 年 1 月 13 日 9:15-15:00。

   会议召开方式：采用线上会议与网络投票相结合的方式

   会议召集人：公司董事会

   会议主持人：公司董事长刘畅女士

   本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司《章程》的规定。

  股东出席的总体情况：

  通过网络投票的股东51人，代表股份2,536,822,527股，占公司

总股份的55.8924％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过网络投票的中小股东49人，代表股份77,985,650股，占公司

股份总数1.7182％。

  公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所

律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采用网络投票表决的方式，具体表决结果如下：

  （一）审议通过了“关于向参股公司出售资产后新增关联担保的

议案”

  总表决情况：

  同意2,526,357,760股，占出席会议所有股东所持股份的

会议所有股东所持股份的0.0009％。

  中小股东总表决情况：

  同意67,520,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的

的13.3884％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股股东所持股份的0.0304％。

  （二）审议通过了“关于拟向参股公司提供关联担保的议案”

  总表决情况：

  同意2,526,352,260股，占出席会议所有股东所持股份的

会议所有股东所持股份的0.0009％。

  中小股东总表决情况：

  同意67,515,383股，占出席会议的中小股股东所持股份的

的13.3956％；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席会议的中小股股东所持股份的0.0303％。

  三、律师出具的法律意见

程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果

等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会

决议合法有效。

  四、备查文件

决议

临时股东大会的法律意见书

 特此公告

                   新希望六和股份有限公司

                      董   事 会

                    二○二三年一月十四日

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