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大庆亿鑫化工股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

【资料图】

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年 12月 23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年 12月 16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘潇

6.会议列席人员：部分监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 6人。

董事刘艳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构》

1.议案内容：

公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大庆亿鑫化工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（2021-065）。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司向中国民生银行股份有限公司大庆分行申请人民币壹仟万元的综合授信业务》

1.议案内容：

公司因业务发展的需要，拟向中国民生银行股份有限公司大庆分行申请人民币壹仟万元（含本数）的综合授信业务（以下简称“该笔授信”），期限12个月，贷款用途为日常生产经营。具体条款以实际签订的借款合同为准。该笔授信由本公司实际控制人刘潇及其配偶赵越提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

董事长刘潇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2023年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开 2023年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

董事会

2022年 12月 26日